El tesoro artístico de la trama Púnica vuelve a España

Las obras de arte que el empresario David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama Púnica, ocultaba en un almacén de Ginebra (Suiza) están a punto de iniciar su regreso a España. En marzo de 2015, medio año después de estallar el caso, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, primer instructor del sumario, pidió a la justicia helvética que embargase los 18 cuadros, las cinco fotografías, las cuatro esculturas y las 185 plumas estilográficas de colección que el constructor atesoraba en la ciudad suiza tras haberlas adquirido para ocultar parte de sus ganancias ilícitas. Seis años después, las autoridades del país centroeuropeo han dado finalmente luz verde a los trámites para su regreso, según varios documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS y han confirmado fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. Entre las obras, valoradas en 15,6 millones de euros, hay creaciones de Eduardo Chillida, Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Manolo Valdés, el Equipo Crónica, Juan Uslé y Torres García, entre otros.

Uno de los últimos pasos para su repatriación ha sido la comparecencia judicial por videoconferencia del propio Marjaliza ante una fiscal suiza celebrada el pasado 29 de junio. En ella, el empresario, que colabora con la justicia desde 2015, autorizó formalmente tanto la vuelta de las obras a España como que el transporte y el seguro civil se sufraguen con los fondos que tiene en sus cuentas en Suiza. El acta de aquella comparecencia fue enviada la semana pasada por la Audiencia Nacional a las autoridades helvéticas como complemento de la solicitud oficial, remitida unos días antes, del retorno de los bienes. El empresario —que ya había autorizado en los últimos años la subasta de otros objetos como relojes de lujo, joyas y vehículos que se le intervinieron en España tras su detención en octubre de 2014— quiere que el valor de todo ello sirva para cubrir parte de la millonaria cantidad que previsiblemente se le impondrá como responsabilidad si es condenado por el caso Púnica.

Además, el actual juez instructor, Manuel García-Castellón, ha ordenado, a instancias de Anticorrupción, que las obras de arte, una vez lleguen a España, queden bajo la custodia de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), creada por el Ministerio de Justicia a finales de 2015 para administrar el embargo de bienes de personas condenadas. Este organismo ya firmó en 2016 un convenio con el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía, de Madrid, para que autentifique los objetos artísticos intervenidos al constructor de la trama Púnica y los más relevantes sean expuestos en sus salas. En las últimas semanas, la ORGA ha contactado de nuevo con los responsables del Reina Sofía para conocer si, pese al tiempo transcurrido desde que se rubricó aquel acuerdo, siguen dispuestos a hacerse cargo de las obras, según confirman fuentes del museo.

Estas fuentes añaden que la institución cultural mantiene su interés por incorporar a sus fondos, si no todas las obras, sí parte de los 18 cuadros, aunque han admitido que en la actualidad tiene problemas de espacio para guardarlos mientras se realizan los trabajos de conservación. Por el momento, el Reina Sofía descarta dedicar una sala específica para exponer estas obras, como habían sugerido fuentes jurídicas. La ORGA ha declinado dar detalles del trámite iniciado al estar judicializado.

El proceso hasta llegar a este punto ha sido largo y complejo, según se desprende de un auto del juez García-Castellón fechado el pasado 7 de junio. En él se recuerda que en febrero de 2016, su antecesor, el magistrado Eloy Velasco, inició los trámites para que esas 27 obras de arte y cerca de 200 estilográficas regresaran a España. Velasco contaba ya entonces con el consentimiento del propio Marjaliza, que en junio del año anterior había comenzado a colaborar con la justicia y que había autorizado expresamente el traslado de las obras sin necesidad de esperar a que hubiera sentencia.

Sin embargo, la justicia suiza rechazó en un primer momento hacerlo. Alegó que los objetos artísticos no figuraban como propiedad del constructor, sino de una empresa de Singapur, Millenia Trading Pte Ltd, al frente de la cual estaban el tailandés Karit Yuvaboon y el singapurense Tan Hian Yew George. Para las autoridades suizas esta empresa era la propietaria formal. Y sus administradores, los únicos que podían autorizar el envío. En realidad, Millenia Trading es propiedad de Marjaliza, que la creó para realizar, precisamente, una falsa operación de compraventa de arte con estos bienes para blanquear 4,2 millones de euros que tenía ocultos en Suiza y, así, poder repatriarlos a España.

Sobre el papel, esta sociedad adquirió las obras a tres empresas españolas del constructor (Anaid Gestión S. L., Inversiones y Estudios Urbanos S. L. y Aruba Arte y Gestión S. L.) y alquiló en 2013 dos depósitos en los almacenes que tiene en Ginebra la empresa Fine Art Transports Nature Le Coultre SA, que funcionan como deposito franco y donde han encontrado refugio cientos de miles de obras de arte hasta convertirse en lo que en el mundillo del arte se conoce como museo oculto.

Para demostrar la vinculación entre la sociedad de Singapur y el empresario español, Anticorrupción barajó que este último acompañara a una comisión judicial hasta el país asiático para gestionar las autorizaciones de la sociedad pantalla, según detallan fuentes jurídicas. Finalmente, no ha hecho falta y tanto los datos recabados durante los siete años de investigación judicial como la información facilitada por las autoridades de Singapur a las justicias española y suiza han terminado por demostrar que “el beneficiario efectivo de los bienes de la sociedad [Millenia Trading] y también de las obras de arte era el investigado David Marjaliza”, según detalla el auto del pasado junio del juez García-Castellón.

Tras ello, el pasado 26 de abril, las representantes de Anticorrupción en la causa mantuvieron una reunión telemática con la fiscal helvética Sophie Chofflon y con representantes de la Oficina Federal Suiza y de la embajada de este país en España en la que estos se comprometieron a “informar favorablemente” ante la justicia de su país para que diera luz verde a repatriar las obras. Semanas después, el 7 de junio, Marjaliza comparecía de nuevo en la Audiencia Nacional para dar su conformidad a la repatriación y autorizar “expresamente” que a su llegada todos los objetos artísticos quedasen bajo custodia de la ORGA.

Días más tarde se celebraba la videoconferencia con la fiscal helvética en la que el empresario reiteraba esta autorización y daba su consentimiento para que tanto la factura pendiente de pagar por el alquiler del almacén donde están guardadas las obras (cerca de 154.000 euros) como para el transporte hasta España (otros 14.000 euros) sean abonados con fondos de sus cuentas abiertas, a nombre de dos sociedades pantalla, en los bancos suizos BNP Paribas y UBS. En ellas acumula cerca de ocho millones de euros, según detallan fuentes de su defensa.