Hervé Falciani: “Puedes ser muy rico y seguir siendo un paleto”
El ingeniero que destapó los nombres de 130.000 evasores fiscales hace de sí mismo en la nueva película de Calparsoro
La Fiscalía suiza abre una investigación por la venta de Credit Suisse
La justicia pone el foco en el rescate de UBS por posibles infracciones por parte de funcionarios del Gobierno, reguladores y ejecutivos de los dos bancos
Los secretos de Larsen que acorralaron a Juan Carlos I: “Los conozco a todos, sé dónde tienen las cuentas”
El comisario Villarejo grabó en 2015 una conversación con la examante del rey emérito, en la que esta detallaba tejemanejes financieros e identificaba a supuestos testaferros
Los Reyes alaban la apertura de Andorra en la primera visita de un jefe de Estado español al país pirenaico
El viaje de Felipe VI se produce poco después de la propuesta de Podemos de volver a penalizar al pequeño Estado como paraíso fiscal
Los sobornos de Odebrecht en Angola: barcos y coches para comprar voluntades
Una cuenta de Andorra vinculada a la constructora transfirió 101.000 euros a un exministro de Dos Santos
Un documento oculto durante casi 80 años revela la ruta del dinero nazi desde Argentina
El Centro Simón Wiesenthal accede a detalles de transferencias sospechosas de lavado de fondos saqueados a los judíos
Falciani: “Sigo confiando en la justicia española, pero no en la suiza”
El ingeniero informático cuya extradición pide el país helvético está "sorprendido" por su detención, pero asegura que seguirá combatiendo la corrupción
El espía patriota suizo que ha acabado condenado en Alemania
La justicia alemana sentencia a un año y diez meses de cárcel, con suspensión de la pena, al agente suizo que se infiltró en el fisco germano
Adiós a 80 años de secreto bancario
Suiza se prepara para compartir datos bancarios a través de un acuerdo de intercambio automático de información con un centenar de países
Portugal anuncia un perdón fiscal de multas e intereses para los morosos
El Gobierno socialista también retira el fin del sigilo bancario
Ruz demana a Suïssa que alliberi les dades bancàries del ‘cas Gürtel’
El país helvètic va vetar al magistrat l'ús dels documents per imputar delictes fiscals a Bárcenas i Correa
Ruz pide a Suiza que libere los datos bancarios del ‘caso Gürtel’
El país helvético vetó al magistrado el uso de los documentos para imputar delitos fiscales a Bárcenas y Correa
El Vaticano acuerda con Italia levantar el secreto bancario
Ambas partes se comprometen a intercambiar información fiscal
El Vaticà acorda amb Itàlia aixecar el secret bancari
La justícia italiana ja no necessitarà rogatòries per obtenir informació de dipòsits
Podemos ficha a Falciani para hacer un informe contra el fraude fiscal
Pablo Iglesias se pondrá en contacto con él para concretar los detalles de este acuerdo
Cristina Kirchner, entre los buitres y Lanata
Un juez de Nevada tiene en sus manos información clave sobre 'La Ruta del Dinero K'
“No hay riesgo de recesión, solo hemos rebajado las previsiones”
El ministro alemán considera a España "un ejemplo para el resto del mundo" por las reformas estructurales
La familia Pujol declara en Andorra por la filtración de sus datos bancarios
El clan sospecha de que quien reveló la información está vinculado con la Banca Privada de Andorra
El secreto bancario mejor guardado
El sector financiero andorrano cree que nunca se sabrá cómo se filtró el ‘caso Pujol’
Los Pujol confían en que regularizar su fortuna les blinde en los tribunales
Los letrados de la familia denuncian en Andorra revelación del secreto bancario
¿El fin del secreto bancario?
Suiza se queda sola en su lucha por evitar la imposición del acceso a la información fiscal
Los líderes europeos pactan el fin del secreto bancario en la UE
Austria y Luxemburgo acceden a intercambiar información financiera
Paraísos fiscales
El G20 ultima otro asalto contra el secreto bancario y los paraísos fiscales
La OCDE propone un ambicioso plan de intercambio automático de información tras las fallidas iniciativas contra la evasión de impuestos
Condenado a tres años de cárcel un exempleado del banco suizo Julius Baer
El acusado robó datos de sus clientes para venderlos a las autoridades fiscales alemanas
Cuenta atrás para el secreto suizo
La presión por más transparencia lleva a los bancos helvéticos a buscar nuevos clientes emergentes
Y Obama doblegó a ‘Jaun Zuria’
La ley estadounidense contra los paraísos fiscales obligará a interconectar las haciendas
Los ‘refugios’ fiscales
Países que se comprometen a mejorar la transparencia Clasificación de la opacidad fiscal
París estrecha el cerco sobre UBS
Dos exempleados revelan que cortejaron a 353 fortunas para que tuviesen cuentas en Suiza
El 'caso Falciani'
El secreto bancario no debe prevalecer frente a los datos que ayudan a descubrir fraudes
Falciani robó los datos de la banca suiza tras ver sus actuaciones “escandalosas”
El exempleado del HSBC subraya que colaboró con las autoridades "sin remuneración" La fiscal se opone a la extradición del antiguo informático de la entidad suiza Un excargo de Hacienda revela que la información ha permitido recaudar más de 250 millones
Falciani afronta hoy la vista de su extradición a Suiza
El exempleado del HSBC facilitó datos de evasores fiscales
Austria y Luxemburgo negocian con la UE acabar con su secreto bancario
Juncker pone fecha a la entrada en vigor del intercambio automático: 1 de enero de 2015 La Comisión Europea apura a los países de la eurozona a mejorar la transparencia Entre los motivos, la crisis de Chipre y la lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero
España defiende el uso de la ‘lista Falciani’
Falciani posee información sobre 130.000 cuentas bancarias del banco suizo De ellas, más de 3.000 son de ciudadanos españoles
Un juez dormido
Los suizos votan, con ejemplaridad democrática, tener un legítimo Estado delincuente
Falciani queda en libertad provisional hasta que se decida su extradición a Suiza
El francoitaliano que reveló datos de evasores debe presentarse cada tres días en comisaría
La oposición alemana logra bloquear el acuerdo con Suiza para repatriar capitales
Socialdemócratas y verdes consideran que la medida suponía una amnistía fiscal Los evasores podían traer su dinero a Alemania pagando un gravamen de entre el 21% al 41%
Traficantes contra evasores
Algunos Estados alemanes obtienen datos sobre cuentas secretas en Suiza en el mercado negro y persiguen a los defraudadores
Hervé Falciani
La fiscalía se inclina por no apoyar la extradición de Falciani a Suiza
El ‘cazador de fortunas opacas’ se ofreció para hallar nuevos evasores españoles