Un miembro de la red china de Gao Ping denuncia al CNI por extorsión
La demanda revela un intento de desprestigiar a los fiscales anticorrupción que investigan el caso
La demanda revela un intento de desprestigiar a los fiscales anticorrupción que investigan el caso
El juez Fernando Andreu se inhibe para no actuar contra un comisario amigo suyo
Dos periodistas recorren Europa estudiando los métodos de las redes de delitos económicos El imperio levantado por inmigrantes asiáticos se sustenta muchas veces sobre pilares oscuros
La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía
Una testigo protegido manifestó su temor a que el líder de la trama de blanqueo la considerara una “traidora”
María Ilia García de Sáez Borbón admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping
Las aristócratas imputadas en el 'caso Emperador' no tienen relación con la Casa del Rey
La policía sospecha que el matrimonio imputado en el ‘caso Emperador’ y supuestamente huido de la justicia se refugia en Portugal
Wang Zeng y Kay Xu no acudieron el sábado al juzgado de Fernando Andreu, donde debían comparecer a diario
Mònia Oltra dice que Consuelo Císcar gestiona "el IVAM a golpe de su voluntad
La consejera de Cultura culpa a los socialistas de “acabar” con los estudios
La Audiencia excarceló al cerebro de la trama de blanqueo al excederse en el tiempo de arresto Andreu ha decretado también cárcel para la esposa del empresario chino
Català responderá a preguntas sobre la relación del IVAM con el supuesto cabecilla de la red
Los jueces creen que el magistrado de la Audiencia no rebasó el plazo de 72 horas de detención
María Margarita de Borbón Dos Sicilias, su hermana María Inmaculada y la hija de esta están relacionadas con la trama delictiva de la organización de blanqueo
Gao Ping, acusado de liderar una gran trama de blanqueo de dinero, salía así de la prisión. Qué difícil resulta encarcelar a los delincuentes de corbata. Siempre hay algún defecto de forma.
La diputada de Compromís incide en que fue la directora del museo quien propuso comprar el lote al galerista y supuesto mafioso
El PSPV y Compromís acceden a la documentación sobre la adquisición de 61 fotografías Se compraron por 440.280 euros al presunto cabecilla de la mafia china
El responsable de la muestra '55 días en Valencia' cobró 12.000 euros por ella y su hermano representó a Gao Ping
Los diputados Juan Soto y Mònica Oltra expresan su estupor por estos gastos
Aquí la inmoralidad no tiene castigo, no existe la rendición de cuentas. Y eso consolida la vieja tradición de la chapuza, de las cosas mal hechas
El jefe en España de la multinacional de evasión fiscal que ha destapado la red de Gao Ping es un melillense de 43 años dueño de una agencia de divisas en Málaga
El Supremo pregunta al fiscal si debe investigar al juez por prolongar las detenciones La sección tercera le obligó a excarcelar a 20 de los máximos responsables de la red de Gao Ping
Los fiscales pidieron el regreso a prisión de los imputados por considerar que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas
La policía investiga relaciones de empresarios, nobles y otros famosos con la red de Gao Ping Cree que usaron la trama para traer su dinero de paraísos fiscales
El supuesto cabecilla de la Operación Emperador niega en una entrevista que esté al frente de una red de blanqueo de dinero
Las investigaciones por blanqueo se extienden también a otros países como Alemania o Francia