Mezcla de actores
La trama de presunto blanqueo de dinero tiene protagonistas variados: un banco portugués, Espírito Santo, otro francés, BNP Paribas (ambos de gran tamaño en sus países de origen), un holding de empresas de todo tipo, Cartera Meridional, y una pequeña compañía de seguros, Cahispa.
Los principales, según la fiscalía, son el banco portugués y Cahispa. El Espírito Santo es una entidad especializada en gestión de patrimonios, por lo que está habituada a trabajar en paraísos fiscales. Uno de los objetivos de la operación es "determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias", es decir, si realmente ofrecía este servicio de blanqueo a sus clientes. Cahispa, la empresa número 40 entre las firmas de autos, dice estar "absolutamente tranquila" pese a los registros sufridos. La investigación cree que los productos de Cahispa podrían servir como vehículos para el blanqueo.
Más alejados del foco aparecen Cartera Meridional y BNP Paribas. La primera es un holding con intereses en el sector inmobiliario, la construcción, el Celta de Vigo, maquinaria industrial, la pesca, alimentación, reparación de buques y la inversión de patrimonios, según Informasa. Su filial en Bolsa, Montebalito, ha perdido un 7,60% de su valor entre el jueves y el viernes. Cartera Meridional afirmó ayer que "ninguna de sus filiales están bajo sospecha y no se ha tomado ninguna medida cautelar contra la sociedad. Es falso que se hayan bloqueado cuentas y continuamos con nuestra actividad".
También BNP Paribas afirmó que no tiene ninguna cuenta paralizada ni se han tomado ningún tipo de medidas cautelares contra ninguna cuenta, cliente o empleado de la entidad tras los registros efectuados.
