El 'caso Puche' sobre contrabando de tabaco pasa a la Audiencia Nacional
El juez de instrucción de Málaga Rafael Caballero Bonald ha enviado a la Audiencia Nacional el sumario de un asunto multimillonario de contrabando de tabaco por el que el 16 de diciembre de 1999 fue detenido Fernando Puche, presidente del Málaga Club de Fútbol, acusado de fraude fiscal, falsedad documental y contable, y blanqueo de dinero. La investigación de este caso empezó hace más de dos años y medio y tuvo su punto culminante con la detención de Puche. En diciembre, la investigación policial cifraba en 2.500 millones de pesetas el fraude fiscal producido por un presunto contrabando masivo de tabaco, introducido en el país como mercancía en tránsito y almacenado en dos depósitos fiscales de Logroño y Bilbao. Según la tesis de la acusación, después se simulaba la exportación a un país no comunitario, falsificando la documentación. En un auto emitido en agosto, el juez se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, a la que considera competente en este asunto en el que hay unos 100 acusados de Málaga, Sevilla, Córdoba, Barcelona, Bilbao, Logroño y Tenerife. También hay imputados ciudadanos italianos y belgas.
Para facilitar la continuidad de la investigación, el juez decretó el secreto del sumario. Las defensas pidieron ayer que se levante el secreto y distintas precisiones sobre la causa. En los últimos meses se ha investigado la trama económico financiera del fraude a Hacienda, las falsedades documentales y contables de las sociedades que presuntamente servían de tapadera y el eventual blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos de este tráfico. También se ha ahondado en las conexiones internacionales: la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude) de la Unión Europea se ha interesado por el caso.
