Los investigadores ahondan en la compleja trama urdida por el agente para lavar la ingente cantidad de dinero que obtenía por su presunta colaboración con una banda dedicada a la importación de cocaína
El artista es testigo en el juicio en Estados Unidos contra el productor musical Ángel del Villar. Ambos han sido acusados de tener negocios con el crimen organizado en México
La Policía incauta un alijo valorado en 28 millones en una nave de Almussafes en la que dos ‘narcocámaras’ registraban en directo lo que sucedía
Organizaciones expresaron preocupación de que esta suspensión debilite los esfuerzos para combatir el crimen financiero
La UDEF Central logra meter en prisión, tras casi tres años de vigilancias y recopilación de información, a una trama china que sacó de España en coches y maletas millones de euros de actividades como la trata o el fraude
Los fiscales levantan la orden que les retenía en el país, acusados de formar un grupo criminal organizado, tráfico de personas, de menores, relaciones sexuales con una menor y blanqueo de dinero
La Policía detiene a 14 personas en España, entre ellos los tres “cajeros” de la red a los que acusa de lavar “varios millones de euros” al mes
El letrado del expresidente Carles Puigdemont declara como acusado en la Audiencia Nacional, donde se le enjuicia desde noviembre
La gestión comunicativa del club en el Barçagate fue chapucera y acabó engullendo al entonces presidente azulgrana porque intentaron negar algo que podíamos demostrar. Escondieron, manipularon información y falsearon una auditoría para protegerse
La detención de dos agentes por asesinar a un delator a plena luz del día en el mayor aeródromo del país, en noviembre, y a otros 15 por escoltarlo irregularmente apuntan el grado de infiltración
Un grupo de empresas fantasma liderada por una familia ha blanqueado 300 millones de pesos desviados del erario y 900 millones provenientes de negocios ilícitos del cártel de El Chapo
El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional afronta la petición de pena de cárcel de 63 años que planteó Anticorrupción durante el juicio que quedó visto para sentencia hace siete meses
Su reemplazo es una legisladora que responde a la expresidenta Cristina Kirchner
En un escenario de crisis climática y de pérdida de la biodiversidad en la selva amazónica, especialistas y comunidades de la región buscan soluciones que frenen el crimen organizado y la destrucción forestal
La ‘Operación Desestabilización’, liderada por la Agencia Nacional del Crimen, desarticula un entramado que blanqueaba dinero procedente de la delincuencia de 30 países y financiaba las maniobras rusas de sabotaje en Europa
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
Juan González, ideólogo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leonés, compró dos propiedades de lujo en el país latinoamericano y traspasó su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
El narco gallego amasó una fortuna de más de 21 millones. Fincas, casas y locales comerciales que están valorados en cuatro millones salen a subasta esta semana
Washington pone en la mira a los Hermanos Bonques, operadores clave del Cartel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, y congela sus activos para combatir el tráfico de fentanilo desde México
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio contra ambos por narcotráfico y blanqueo
La sentencia admite algunas anomalías sobre la adjudicación de las ITV señaladas por la Agencia cuyo responsable de investigación, Gustavo Segura, fue destituido por el nuevo director, Eduardo Beut, nada más llegar
El expresidente inició la era de grandes proyectos como Terra Mítica, que acabó con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito
El sumario del ‘caso Azud’ desvela el incremento patrimonial de Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa de Valencia entre 2005 y 2015
Radiografía de cómo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compañías públicas de Latinoamérica
El presidente afirma que se trata de “el único caso de corrupción” en su sexenio y asegura que no habrá impunidad
El BID propone una alianza regional que fortalezca la capacidad de respuesta de los países
El Banco Interamericano de Desarrollo aportará asistencia técnica, capacitación, datos científicos y tecnología a una alianza de 12 países que combatirán los flujos financieros de los grupos delictivos
El Gobierno intenta frenar el perdón concedido al general José Antonio Ramos Arévalo, excolaborador de Jesús Murillo Karam acusado de la compra irregular de drones
Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759 millones de euros carecían de documentación
La justicia de Andorra y España investiga a un estudio madrileño por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de América
El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia
El mismo tribunal rechaza condenar a seis miembros del famoso clan gallego del narcotráfico, acusados de blanquear 15 millones de euros en China y Suiza
Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendrán que analizar en las próximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: “No vamos a poder dictar sentencia en cinco días”, avisó la presidenta del tribunal
La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno
Los expertos mantienen que la Generalitat Valenciana perdió más de nueve millones de euros por los criterios de valoración del concurso
El juicio al expresidente de la Generalitat, a falta de las periciales y las conclusiones para quedar visto para sentencia
El Departamento de Justicia estadounidense acusa al congresista Henry Cuellar de recibir miles de dólares del banco mexicano para frenar las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en ese país
Fernández, que manejó la entidad durante más de tres décadas junto a su esposa y su hija, se libra de la cárcel y solo tendrá que abonar una indemnización de 158.000 euros
Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupción y las unidades de apoyo para sostener la acusación por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
La abogada del exvicepresidente argumenta que este “afloró” todo su patrimonio conforme a la normativa vigente con la amnistía fiscal