Hallado muerto el exjefe en Estonia del banco danés Danske Bank, salpicado por blanqueo de capitales
Se estima que durante el mandato de Aivar Rehe la entidad hizo operaciones sospechosas por 200.000 millones
El exjefe en Estonia del banco danés Danske Bank, Aivar Rehe, fue hallado muerto este miércoles, informó la policía, que buscaba desde el lunes a quien dirigió esa filial entre 2007 y 2015,
periodo en que se detectó ahí masivo blanqueo de dinero.
Se estima que en la etapa en que Rehe estuvo al frente del Danske Bank en Tallinn se realizaron operaciones dudosas por un volumen de 200.000 millones de euros. Rehe había sido interrogado repetidamente por la Fiscalía en relación con esos casos, aunque no como sospechoso o autor material, sino como presunto testigo de lo ocurrido. La desaparición del exdirectivo del banco, de 56 años, se denunció el lunes.
Su cadáver fue hallado este miércoles en las cercanías de su casa, en las afueras de la capital estonia, Tallin. Por el momento no se han abierto investigaciones acerca de la circunstancias de su muerte, indicaron fuentes policiales, mientras que en medios bálticos se apunta a la posibilidad de un suicidio.
Se estima que Rehe estaba bajo una fuerte presión psicológica desde que el año pasado salieron a relucir las masivas irregularidades de la sucursal estonia del banco danés.
El 31 de julio de 2018, la Fiscalía General de Estonia abrió una investigación por las sospechas de que ese banco, desde su filial en Estonia, había facilitado el blanqueo a gran escala de dinero procedente Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética.
Blanqueo masivo
Se estima que el volumen de dinero blanqueado se sitúa en los 200.000 millones de euros y que las operaciones se materializaron en Estonia en el periodo en que Rehe estuvo al frente del banco.
El banco danés suspendió sus operaciones en Estonia en febrero de este año a raíz del escándalo, mientras prosiguen las investigaciones en otros países, como Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, además de Dinamarca.
Discurren asimismo investigaciones parecidas en torno al Swedbank, otro fuerte banco escandinavo, así como las sospechas de que Estonia estaba siendo utilizada para esas operaciones. En diciembre pasado, la Fiscalía General de Estonia extendió sus
investigaciones sobre diez empleados de la filial estonia del Danske.
Rehe, quien renunció a su cargo en septiembre de 2015, no fue incluido en ese grupo de sospechosos directos, aunque se considera que pudo tener conocimiento de esas operaciones.
Tras estallar el escándalo y renunciar al cargo, el expresidente de la filial báltica del Danske trató de mantenerse alejado de la atención pública.
A finales de agosto, la editorial danesa Gyldendal lanzó un libro de los periodistas Eva Jung, Simon Bendtsen y Michael Lund titulado "Dirty Billions", en el que el exbanquero ruso Boris Fomin apuntaba como autor intelectual de la trama al crimen organizado ruso.
