Confirmado el bloqueo de la Fundacion Levis, que beneficiaba a Conde y Romaní
El Tribunal de Apelaciones del Principado de Liechtenstein ha rechazado un recurso de forma de la Fundación Levis, cuyos beneficiarios secretos son el ex presidente de Banesto, Mario Conde, y el ex vicepresidente, Arturo Romaní, ha ordenado mantener el bloqueo de las cuentas de la citada fundación. A esta fundación del paraíso fiscal centroeuropeo fueron enviados, n mayo de 1990, unos 17,2 millones de francos suizos (actualmente unos 1.720 millones de pesetas).
Este envío fue hecho por el financiero Jaeques Hachuel, tras recibir en Suiza una suma total de 18,5 millones de francos pagada por Air Produets en contrapartida de la compra a Banesto de una opción de compra del 5,9% del capital de Carburos Metálicos. La resolución sigue a dos anteriores en las que el Tribunal de Apelaciones ha rechazado los recursos de fondo y forma de Hachuel, y contra las que ya no cabe re curso (ver EL PAIS, miércoles 15 de enero).Esas resoluciones mantienen el bloqueo de las cuentas de la sociedad Mariella Real Estate Holding Establishment, que fue el canal de Hachuel utilizado, según la instrucción del caso Banesto, por Conde, Romaní y Pérez Escolar para materializar la presunta apropiación indebida de 18,6 millones de francos suizos en abril de 1990 (1.344 millones de pe setas de ésa época).
El Tribunal ha entrado ahora en el capítulo más "gordo". Mientras la sociedad Mariella se quedó con 1,4 millones de francos suizos (unos 140 millones a los cambios actuales), el resto (17,2 millones de francos suizos) fue transferido primero al abogado Peter Schwarz, de Zúrich. Éste, actuando para Romaní y Conde, los envió in mediatamente al Verwaltungs-und Privat Bank AG (VPB) en Vaduz, Liechtenstein, a la cuenta de la Fundación Levis, cuyo administrador es Hans Gassner, miembro del bufete del abogado Herbert Batliner. Este estudio de abogados creó para Conde y Romaní sociedades instrumentales en Liechtenstein.
El Tribunal de Apelaciones entiende que la resolución del tribunal de primera instancia de Liechtenstein, el pasado 30 de julio (bloqueo de las cuentas de la Fundación Levis, el pasado 30 de julio de 1996), a petición de Banesto, "consideró la demanda suficientemente probada-. Sin embargo, recuerda la nueva resolución, rechazó la solicitud de que la Fundación Levis desvelara las cuentas en las que está depositado el dinero procedente de la llamada operación Carburos. La citada Fundación pedía, en su recurso ahora rechazado que también quedase sin efecto el bloqueo.
Según el Tribunal, la petición de Levis no está motivada. "El propósito -dice su resolución de 19 de diciembre de 1996, comunicada la semana pasada- de los bloqueos preventivos es proveer decisiones de los tribunales lo más rápidamente posible para segurar las peticiones de los demandantes.
El Tribunal señala que en este caso, Banesto solicitó que su petición de bloqueo no fuese presentada ante la Fundación Levis previamente, en el entendimiento de que los fondos en cuestión podían ser transferidos. De este modo, el acceso de Banesto a esos fondos quedaría impedido.
La Fundación Levis cuestiona el hecho de que la orden de bloqueo fue cursada dentro del plazo de 14 días de que disponía para expresar su posición. La Fundación afirma que ya había asegurado, voluntariamente, que el dinero no sería tocado hasta una resolución en firme de los tribunales.
El Tribunal de Apelaciones afirma que ello no justifica la reclamación de nulidad. Por otra parte, señala que aun cuando la Fundación no es activa en Liechtenstein, reviste el carácter de una empresa con base en dicho país, que ha recibido los fondos.
