El séptimo banco del mundo, acusado de 'blanquear' dinero del narcotráfico
El Bank of Credit and Commerce International, SA (BCCI) y su consorcio BCCI Holdings, con base en Luxemburgo, considerado el séptimo banco privado más importante del mundo, cuyas reservas superan los 20.000 millones de dólares y que cuenta con oficinas en 72 países, entre ellos España, ha sido acusado por el Gobierno federal norteamericano de blanquear 32 millones de dólares (cerca de 4.000 millones de pesetas) procedentes del tráfico de cocaína, en su mayoría del llamado cártel de Medellín. Los narcodólares eran depositados en sucursales del BCCI en EE UU y transferidos a Francia, Reino Unido, Bahamas u otros lugares donde eran transformados en certificados de depósito. Posteriormente otras sucursales del BCO concedían a los traficantes créditos que eran reembolsados un poco más tarde con los certificados de depósito. Nueve ejecutivos del banco y otras 76 personas han sido acusados de participar en el blanqueo, de los que una veintena han sido ya detenidos. El BCCI, que ha negado haber tomado parte "a sabiendas en ninguna operación de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico", está especializado en el comercio con los países en vías de desarrollo y entre sus principales accionistas se incluyen numerosas familias árabes del golfo Pérsico.Página 5
