La Policía Nacional detiene en Barcelona a un galerista por la venta ilegal de una escultura egipcia valorada en 190.000 euros
Al detenido se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, contrabando y falsedad documental
Al detenido se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, contrabando y falsedad documental
El comisionista Alberto González Amador está acusado de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil
La pareja de la presidenta facturó con tres habitantes de Arahal, un pueblo de 20.000 habitantes a 45 minutos en coche de Sevilla, facturas presuntamente falsas por un importe de 180.395 euros
La Abogacía del Estado considera que los acusados buscaron eludir el pago de impuestos con obras inexistentes y con importes “desmesurados de determinadas partidas”
La investigación acota el entramado a una pequeña funeraria en un caso que visibiliza las prácticas en la manipulación de los muertos y la necesidad de su estudio
Los detenidos falsificaban documentación para poder retirar dos cuerpos de hospitales y residencias con el fin de venderlos posteriormente a universidades para su estudio
La operación se ha saldado con 18 detenidos en cinco provincias. La red falsificaba la identidad de los aspirantes para obtener el carné de turismos, camiones y autobuses o para recuperar puntos
El tribunal absuelve a la agente que emitió el documento falso al considerar que fue engañada
Según fuentes policiales, Gómez Iglesias adquirió el documento del ‘hacker’ Alcasec
El juzgado aprecia indicios para continuar con el procedimiento contra un total de 18 personas, incluidos inmigrantes y testaferros
Su hija, Sylvia, enfermera de 60 años, declaró al consistorio de Bois-Colombes, junto a París, el deceso del testaferro de Luis Roldán, el 3 de mayo, a los 87 años, en una dirección coincidente con la de un hospital
La fiscalía de Uruguay cita a declarar a altos funcionarios de los ministerios de Interior y Exteriores por la entrega de la documentación
Esteban Zabala renuncia tras divulgarse que presentó un documento apócrifo para acreditar una maestría. “Entendemos que rompe la confianza en la Función Pública”, reconoció la entidad
El ministerio público solicita sentar en el banquillo a las dos empresas como responsables civiles subsidiarios por la operación de espionaje a Luis del Rivero
En su visita a La Pequeña Habana, en Miami, el expresidente ha buscado la simpatía de los latinos y ha lanzado críticas al Gobierno de Biden
Un delincuente de cuello blanco con un alto tren de vida actuó durante años con los papeles robados a un hombre de clase obrera que se parecía mucho a él
La organización criminal, asentada en República Dominicana, vendía los certificados por entre 300 y 1.000 euros
El ministerio público cree que los comisionistas solo perseguían “enriquecerse exageradamente”, con sobreprecios de hasta el 148%. El consistorio fue “con diferencia” el que pagó más caro el material sanitario, según la Fiscalía
El expresidente niega haber modificado su certificado contra la covid-19 para poder entrar en EE UU
Detenidas 19 personas en Torrevieja por una trama que falsificaba nacionalidades ucranias a ciudadanos de Rusia que querían eludir su reclutamiento militar
El fiscal Alvin Bragg alega que el expresidente falsificó registros contables para cometer u ocultar otro delito
La condena por falsedad y prevaricación trunca la vertiginosa carrera de la polémica lideresa independentista
Los jueces creen que la pena de cuatro años y medio impuesta a la expresidenta del Parlament, a la que les fuerza el Código Penal, es “desproporcionada y excesiva”
La Policía Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia española y polaca, después de conseguir la información de su cafetería favorita
Pamela Cabanillas, de 18 años, está considerada la jefa de la llamada banda del QR y estaba reclamada por las autoridades del país andino
Juan Bernardo Fuentes se siente inmerso en un “juicio sumarísimo con condena” y niega conocer al otro supuesto cabecilla, así como haberse ofrecido a gestionar subvenciones o favores a empresarios
La Policía Nacional desarticula dos organizaciones, una asentada en Marbella y otra en Ceuta, y detecta 120 expedientes fraudulentos